STEAM 组
115-ФЗ? Я ХЗ! 115-ФЗ Я ХЗ
STEAM 组
115-ФЗ? Я ХЗ! 115-ФЗ Я ХЗ
0
游戏中
0
在线
成立于
2024 年 4 月 28 日
语言
俄语
国家/地区
Russian Federation 
关于 115-ФЗ? Я ХЗ!

Закон 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» появился в 2001 году. По‑простому его называют антиотмывочным законом. Федеральный закон № 115-ФЗ. Закон 115-ФЗ обязывает банки следить за операциями клиентов. Для этого в банках есть внутренняя служба финмониторинга. Она следит за операциями и выявляет фирмы, которые ведут фиктивную деятельность и занимаются обналичкой.
热门讨论
组成员
管理员
0
游戏中
0
在线
0 聊天中
进入聊天室
成立于
2024 年 4 月 28 日
语言
俄语
国家/地区
Russian Federation